公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-043

证券代码：835662 证券简称：明天种业 主办券商：光大证券
江苏明天种业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日下午 2:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-043

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室发通讯网络形式召开
二、会议审议事项
（一）审议《关于设立“江苏明天南粳米业有限公司”控股子公司》的议案

审议通过公司在江苏设立“江苏明天南粳米业有限公司”控股子公司，注册
资金 100 万，公司占股 51%，对外投资的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏明天种业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-041）和《关联交易公告》（公告编号：2019-044）
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易事宜》议案

1、公司预计 2020 年度与金融机构融资贷款用于补充经营流动资金，贷款总金额预计为 5000 万元，此贷款由严辉民、陈小芳夫妻提供保证连带担保。
2、明天种业与福建参股公司“福建省泓源农业科技有限公司”（以下简称：福建泓源）发生业务往来，预计明天种业提供亲本销售给福建泓源约 150 万元，同时明天种业收购福建泓源种子金额预计 1000 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2019年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-042）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或

公告编号：2019-043

由法定代表人签名的书面委托书进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 31 日下午 1 时 30 分至 2 时 00 分

（三）登记地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：南京市玄武区孝陵卫钟灵街 50 号院办公楼四
楼 邮政编码：210014 联系人：徐江 联系电话：025-84391779 传真：
025-84391777
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。
（三）临时提案
临时议案需提前十天提交。
五、备查文件目录
江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江苏明天种业科技股份有限公司
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