公告日期：2024-04-29

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文清先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范 了公司运作，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司管理层团队在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，贯彻执行股 东大会、董事会的各项决议，较好地完成了各项生产经营任务，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，
公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司发展规划，公司
编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于<补充确认 2023 年关联交易>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信……
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