公告日期:2024-04-11
公告编号:2024-013
证券代码:835659 证券简称:佳健医疗 主办券商:财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:王文清先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2024年4月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
公告编号:2024-013
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司关联方王文清、刘唯悦、吴志芳为上述子公司银行贷款提供担保,系公司单方面受益的行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定,该情形可以免予按照关联交易方式进行审议,因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
无锡佳健医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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