公告日期:2024-02-27
公告编号:2024-010
证券代码:835659 证券简称:佳健医疗 主办券商:财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:王文清先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王文清为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,现提名王文清为无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董
公告编号:2024-010
事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之 日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举吴志芳为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,现提名吴志芳为无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董 事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满 之日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王文清为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,现提名王文清为无锡佳健医疗器械股份有限公司总经理, 任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-010
(四)审议通过《关于聘任吴志芳为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,现提名吴志芳为无锡佳健医疗器械股份有限公司副总经 理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任朱丽丽为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,现提名朱丽丽为无锡佳健医疗器械股份有限公司财务负责 人,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任吴志芳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,现提名吴志芳为无锡佳健医疗器械股份有限公司董事会秘 书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。