公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-007

证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：海南省海口市和平大道鹏晖国际大厦20A公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案》

1.议案内容：



详情参看公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司关于修订<公司章程>



公告编号：2019-007

公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



根据公司的业务发展及长期战略发展规划需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详情参看公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；





公告编号：2019-007

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事

宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃……
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