公告日期：2019-02-01

海南金旅居度假集团股份有限公司
章程

二一九年二月


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知和公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章 附则


第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由海南金旅居度假集团有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在海口市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条公司注册名称：

中文全称：海南金旅居度假集团股份有限公司

英文全称：HainanGoldenSojournGroupLimitedco.,Ltd

第四条 公司住所：海南省海口市美兰区和平大道鹏晖国际大厦20A，邮政编码：570000

第五条 公司注册资本为人民币5000万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事会董事长刘杰为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：与梦同行与爱同居

管理，旅游接待与服务（不含旅行社业务），房地产中介服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告业务，软件开发，旅游度假产品销售，农业休闲观光，会议接待服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司按照有关规定集中存管。

第十四条 公司每一股份具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司股东名册，在公司董事会秘书处登记。

第十八条 公司由海南金旅居度假集团有限公司整体变更设立时，各发起人均以其所持有的海南金旅居度假集团有限公司股东权益作为出资认缴公司股份。
公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例如下：

序 发起人姓名 认购股份数量 持股比例

号 （万股） （%）

1 海南荟邦建设投资集团有限公司 2,550 51

2 李学会 1,000 20

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