公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-002
证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券
海南金旅居度假集团股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三章第二十三条公司在下列情况下，可 第三章第二十三条公司不得收购本公司股以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司 少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公 其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 出的公司合并、分立决议持异议，要求公司

公告编号：2019-002
议持异议，要求公司收购其股份的。除上述 收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市
公司为维护公司价值及股东权益所必需。公
司不得接受本公司的股票作为质押权的标
的。

第三章第二十五条公司因本章程第二十三 第三章第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司第二十三条规定收购本公司股份后，属于第 因本章程第二十三条第（三）项、第（五）（一）项情形的，应当自收购之日起10日内 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，的，可以依照公司章程的规定或者股东大会应当在6个月内转让或者注销。公司依照第 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，会议决议。公司依照本章程第二十三条第一将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于 款规定收购本公司股份后，属于第（一）项收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 情形的，应当自收购之日起十日内注销；属
所收购的股份应当1年内转让给职工。 于第（二）项、第（四）项情形的，应当在
六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。上市公司收购本公司股份的，应
当依照《中华人民共和国证券法》的规定履
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