公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-034
证券代码:835658 证券简称:金旅居 主办券商:华创证券
海南金旅居度假集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月26日以电话方式发出
5.会议主持人:钟碧雅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举钟碧雅女士为公司第二届监事会主席,任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。
公告编号:2018-034
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
海南金旅居度假集团股份有限公司
监事会
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