公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-001



证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十五次会议通知于2018年3月13日以邮件和短信形式发出，会议于2018年3月29日在公司会议室召开，由董事长刘杰主持，并由董事会秘书陈多晶负责纪录。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式审议并表决了以下议案：



(一) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2017



年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。



议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度报告》、《海南金



旅居度假集团股份有限公司2017年年报摘要》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(二) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2017



年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。



议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司2017年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(三) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2017



年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。



议案内容：2017年度公司实现营业收入1877.57万元，



比上年同期 3067.17 万元减少了 1189.60 万元，减少比例



38.79%;实现营业利润-68.89万元，比上年同期805.34万元



减少了874.23万元，减少比例108.55%；归属于公司普通股



股东的净利润为 93.66 万元，较去年同期 649.20万元减少



了555.54万元，减少比例为85.57%；基本每股收益0.02元，



较去年同期0.13元减少了0.11元，减少比例为84.62%%；



扣除非经常性损益后归属公司净利润-59.37万元，比上年同



期582.22万元减少了641.59万元，减少比例110.20%。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(四) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2018



年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。



议案内容：2018年度财务预算报告是根据2015、2016、



2017年审计报告并结合公司实际经营业绩以及2018年度发



展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，



并同意将该议案提交股东大会审议。



议案内容：考虑到公司未来发展，暂不对2017年实现的



利润进行分配。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(六) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2018



年发展规划》，并同意将该议案提交股东大会……
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