公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-002



证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第八次会议通知于2018年3月13日以邮件、短信形式发出，会议于2018年3月29日在公司会议室召开，由监事会主席钟碧雅主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



二、议案审议情况



本次监事会以记名投票表决的方式审议并表决了以下议案：



(一) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司



2017 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会



审议。



议案内容：监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(二) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司



2017 年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审



议。



议案内容：经审核，监事会认为公司《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(三) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司



2017 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审



议。



议案内容：经审核，监事会认为：公司《2017年度财务



决算方案报告》真实、客观地反映了公司 2017 年度的经营



成果。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(四) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司



2018 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审



议。



议案内容：经审核，监事会认为：公司《2018年财务预



算方案报告》预算基础合理，切实可行，符合公司实际。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，



并同意将该议案提交股东大会审议。



议案内容：考虑到公司未来发展，暂不对 2017 年实现



的利润进行分配。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



三、备查文件



经与会监事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



特此公告。



海南金旅居度假集团股份有限公司



监事会



2018年3月30日




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