公告日期:2017-08-14
公告编号:2017-030
证券代码:835658 证券简称:金旅居 主办券商:华创证券
海南金旅居度假集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月14日
2.会议召开地点:海南省海口市海甸岛五西路47号铱海楼五楼
会议室
3.会议召开方式:现场 通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统公司指
定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
公告编号:2017-030
有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案》
1.议案内容
该议案已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cm)的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十四次决议公告》(公告编号:2017-024)及《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案公告》(公告编号:2017-029)。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司2017
年第二次临时股东大会决议》。
海南金旅居度假集团股份有限公司
董事会
2017年8月14日
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