公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-023

1 / 2证券代码： 835658 证券简称： 金旅居 主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司

章程修正案公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017 年 5 月 2 日召开的 2016 年年度股东大会，对《公司章程》作如

下修改：

1、 原《公司章程》 第一章第七条为：

“董事会董事长杜国凡为公司的法定代表人”

现修改为：

“董事会董事长刘杰为公司的法定代表人”；

2、 原《公司章程》第五章第一百零六条为：

“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

现修改为：

“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，根据情况可设立副董

事长。”；

3、 原《公司章程》第六章第一百二十四条为：

“公司设总经理 1 名、副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。”

现修改为： 公告编号： 2017-023

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“公司设总经理 1 名、可设副总经理若干名，由董事会聘任或解

聘。”

章程其他条款不变。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日


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