公告日期：2017-05-03

证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月2日



2.会议召开地点：海南省海口市海甸岛五西路47号铱海楼五楼



会议室



3.会议召开方式：现场 通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘杰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统公司指



定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，于 2017



年4月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台



上刊登了《关于增加2016年年度股东大会临时议案的公告》。本次



临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016年



度报告及其摘要》



1.议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司2016年度报告》、《海南金旅居度假集团股份有限公司2016年年报摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016年



度董事会工作报告》



1.议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司2016年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。



2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016年



度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。



2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(四)审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016年



度财务决算报告》



1.议案内容



2016年度公司实现营业收入3067.17万元，比上年同期2286.80



万元增加了780.37万元，增长比例34.12%实现营业利润817.70万



元，比上年同期61.72万元增加了755.98万元，增长比例1224.85%；



归属于公司普通股股东的净利润为 649.20万元，较去年同期 76.71



万元增加了572.49万元，增长比例为746.30%；基本每股收益0.13



元，较去年同期0.02元增加了0.11元，增长……
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