公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-016



证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



关于增加2016年年度股东大会临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



根据海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“金旅居”、“公司”）于2017年4月10日召开的第一届董事会第十三次会议决议（公告编号2017-009），公司将于2017年5月2日召开2016年年度股东大会，相关会议事项已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.cn）进行公示：《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-013）。



二、新增临时议案的基本情况



2017年4月20日，公司董事会收到董事李学会先生、董事李克



义先生因个人原因辞职的《辞职申请书》，同日公司董事会收到股东、董事李学会先生（直接持股7,500,000.00股，占公司股本总额15.00%）的《关于董事变更的议案》，提议公司2016年年度股东大会增加议案《关于董事变更的议案》。



议案主要内容为：董事李学会先生、李克义先生由于个人原因， 公告编号：2017-016



无法继续履行董事义务，自愿请求辞去公司董事职务，提请李钧先生、王宪州先生为公司董事，任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。



三、董事会审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，李学会先生持有公司 15.00%的股份，公司 2016 年年度股东大会的召开时间为 2017年5月2日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。



除上述新增议案，2016 年年度股东大会其他会议事项不发生变



更，调整后2016年年度股东大会审议议案如下：



1、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年度报告及其摘



要》；



2、《海南金旅居度假集团股份有限公司2016年度董事会工作报



告》；



3、《海南金旅居度假集团股份有限公司2016年度监事会工作报



告》；



4、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年度财务决算报



公告编号：2017-016



告》；



5、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度财务预算报



告》；



6、《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案》；



7、《关于2016年度利润分配方案的议案》；



8、《海南金旅居度假集团股份有限公司2017年发展规划》；



9、《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》；



10、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



11、《关于董事变更的议案》。



四、备查文件目录



（一）《关于增加公司2016年年度股东大会临时提案的函》；



（二）《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



海南金旅居度假集团股份有限公司



董事会



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