公告日期:2017-04-12
公告编号:2017-012
证券代码:835658 证券简称:金旅居 主办券商:华创证券
海南金旅居度假集团股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
海南金旅居度假集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第四次会议通知于2017年3月24日以邮件、短信形式发出,会议于2017年4月10日在公司会议室召开,由监事会主席霍瑜龙主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
本次监事会以记名投票表决的方式审议并表决了以下议案:
(一) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司
2016 年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会
审议。
议案内容:监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司
2016 年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交股东大会审
议。
议案内容:经审核,监事会认为公司《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司
2016 年度财务决算报告》,并同意将该议案提交股东大会审
议。
议案内容:经审核,监事会认为:公司《2016年度财务
决算方案报告》真实、客观地反映了公司 2016 年度的经营
成果。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司
2017 年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审
议。
议案内容:经审核,监事会认为:公司《2017年财务预
算方案报告》预算基础合理,切实可行,符合公司实际。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五) 审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,
并同意将该议案提交股东大会审议。
议案内容:考虑到公司未来发展,暂不对 2016 年实现
的利润进行分配。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。
海南金旅居度假集团股份有限公司
监事会
2017年4月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。