公告日期：2017-01-13

证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及



《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年01月12日10时00分。



结束时间：2017年01月12日12时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场 通讯方式召开。



股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



(七)会议地点：海南省海口市海甸岛五西路47号铱海楼五楼会议室。



二、会议审议事项



审议《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 该议案已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cm）的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届第十二次董事会决议公告》（公告编号：2016-037）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需



持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登



记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登



记；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年01月10日08时30分。



(三)登记地点:



海南省海口市海甸岛五西路47号铱海楼五楼董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈多晶 联系电话：0898-36618777 联系手机：



13648606430 传真号码：0898-36618777 电子邮箱：



38756972@qq.com 地址：海南省海口市海甸岛五西路铱海楼五楼



(二)会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届第十二次董事会决议公告》及会议全套文件。



海南金旅居度假集团股份有限公司



董事会



2017年1月13日




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