公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-003



证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



会计师事务所变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、公司更换会计师事务所的原因



公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的《综合业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，推进公司审计工作开展，综合考虑会计师事务所独立性、审计质量等多种因素，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度审计机构，拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



二、变更会计师事务所的审议情况



1、公司于2016年12月27日召开第一届第十二次董事会会议，



审议通过《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。表决结果为同意5票，反对0 公告编号：2017-003



票，弃权0票。



2、公司于2017年1月12日召开的2017年第一次临时股东大



会会议，审议通过《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。表决结果为同意股数50,000,000股，反对股数0股，弃权股数0股。



三、新任会计师事务所的情况



公司聘请审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：



事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



注册资本（出资额）：1580万元



注册号：110000016269274



主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）



座301室



执行事务合伙人：王子龙



经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：NO019608）和证券、期货相关业务许可证 公告编号：2017-003



（证书序号：000173）。



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。



海南金旅居度假集团股份有限公司



董事会



2017年1月12日




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