公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-037



证券代码：835658 证券简称：金旅居 主办券商：华创证券



海南金旅居度假集团股份有限公司



第一届第十二次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届第十二次董事会会议通知于2016年12月24日以短信和电话形式发出，会议于2016年12月27日在公司会议室召开，由董事长刘杰先生主持，并由董事会秘书陈多晶女士负责纪录。会议应出席董事5人，实际出席董事 5人。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式审议并表决了以下议案：



(一) 审议《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特



殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并同意将



该议案提交股东大会审议。



审议内容：根据公司发展需要，推进公司审计工作开展，综合考虑会计师事务所独立性、审计质量等多种因素，拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



(二) 审议《关于提请召开 2016第四次临时股东大会



的议案》



审议内容：由董事会提议拟定于2017年1月12日上午



10 时在海南金旅居度假集团股份有限公司会议室召开 2016



年第四次临时股东大会，审议上述事项。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届第十二次董事会会议决议》



特此决议。



海南金旅居度假集团股份有限公司



董事会



2016年12月28日




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