公告日期:2021-12-06
公告编号:2021-042
证券代码:835657 证券简称:鸿宝科技 主办券商:长江证券
鸿宝科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:杜姬芳
6.会议列席人员:杜艳芳、王伟、陈刚、石博闻
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
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