公告日期：2024-01-26

公告编号： 2024-004

证券代码：835654 证券简称： 万源生态 主办券商：国融证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

万源生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以现场的形式召开了第三届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》的具体内容，我认为《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》，符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

据此，我同意本次董事会提出的《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》。

万源生态股份有限公司
独立董事：包志毅
2024 年 1 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。