公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-003

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券
万源生态股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，万源生态股份有限公司第三届董事会
第十三次会议于 2024 年 1 月 26 日审议并通过。

任命潘茜茜女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年
1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

为保证董事会的日常运作和公司信息披露等工作开展，经公司董事长提名，董事会同意聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（三）新任董监高人员履历

潘茜茜，女，1993 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
2015 年2 月至 2015年7 月任台州市印之友印刷材料有限公司出纳，2015 年 11月至 2016
年 8 月任台州市路桥增丰贸易有限公司会计，2016 年 9 月至今任万源生态股份有限公
司财务部出纳。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2024-003

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

潘茜茜女士担任公司董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。
三、独立董事意见

经核查，潘茜茜女士符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

据此，我同意本次董事会提出的《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》。
四、备查文件

经与会董事签字确认的《万源生态股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
万源生态股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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