公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-004

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券
万源生态股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话、专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长赵仁川先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和 《董 事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立云南万源生态科技有限公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-004

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立云南万源生态科 技有限公司，注册地拟为云南省昆明市滇池国家旅游度假区迎海路金都商集 9 号，注册资本为人民币 1999 万元， 新设立控股子公司的名称、注册地址等以 当地工商登记机关核准登记为准。云南万源生态科技有限公司的投资人、股东 的投资规模、方式和持股比例为：

投资人名称 出资额或投 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持
资金额

万 源生 态 股 1,219.39 万元 现金 认缴 61.00%
份有限公司

腾芷辰 779.61 万元 现金 认缴 39.00%

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《万源生态股份有限公司第三届董事会第十次会议 决议》。

万源生态股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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