公告日期:2022-11-03
公告编号:2022-045
证券代码:835654 证券简称:万源生态 主办券商:国融证券
万源生态股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 2 日
2.会议召开地点:万源生态股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 23 日
5.会议主持人:董事长赵仁川先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为满足公司未来经营发展的需要,公司拟以自有资金向关联方浙江杰特投资
公告编号:2022-045
有限公司(以下简称“杰特投资”)购买其位于浙江省台州市椒江区台州国际商
务广场 1 幢 7 层 705、707、709、710、711、712 和地下车位 A60、A61、A62(以
下简称“标的资产”)。经转让双方协商一致,本次资产转让的交易总价款(含增值税)为 15,386,977.12 元人民币。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无反对/弃权。
公司现任独立董事包志毅、罗金明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公司董事张灵正与此议案存在关联关系,对本议案进行了回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于上述议案尚需提交股东大会审议,公司拟定于 2022 年 11 月 18 日上午
10:00 召开 2022 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无反对/弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《万源生态股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
万源生态股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日
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