公告日期:2018-11-12
公告编号:2018-046
证券代码:835650 证券简称:蓝深远望 主办券商:光大证券
蓝深远望科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨实秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《蓝深远望科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟设立蓝深远望科技股份有限公司扬州分公司》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司拟设立扬州分公司,名称为蓝深远望科技股份有限公司扬州分公司,类型为股份有限公司分公司,经营范围与总公司业务一致,任
公告编号:2018-046
命朱晓润为扬州分公司负责人。
拟设立扬州分公司的名称、营业场所、类型、经营范围、负责人等以工商登记机关核准为主。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《蓝深远望科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。
蓝深远望科技股份有限公司
董事会
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