公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-011

证券代码：835648 证券简称：同益股份 主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋铁铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：



公司与辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称“嘉合化工”）、辽宁同益石化有限公司（以下简称“同益石化”）、广州诚恒化工有限公司（以下简称“广州诚恒”）、辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司（以下简称“同益特蜡”）拟签订《货物运输框架协



公告编号：2019-011

议》，公司拟为嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡提供2019年度货物运输服务。公司与同益特蜡、同益石化拟签订《车辆维修框架协议》，公司拟向同益特蜡、同益石化提供车辆维修服务、车辆保养及车辆手续托管代办等服务。



根据实际经营情况，预计2019年度公司拟与关联方进行的日常性关联交易中，与嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡等关联方预计发生销售类关联交易总额不超过5080万元（含5080万元）（大写伍仟零捌拾万元）。与同益特蜡、同益石化预计发生车辆维修类关联交易总额不超过4万元（含4万元）（大写肆万元）。



具体内容见公司于2019年3月28日披露的《关于2019年度日常性关联交易预计公告》。

2.议案表决结果：



同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东宋铁铭、黎源、辽宁康顺化工有限公司与审议事项有关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》



辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019年4月16日


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