公告日期:2019-01-17
公告编号:2019-005
证券代码:835648 证券简称:同益股份 主办券商:中银证券
辽宁同益物流股份有限公司关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
辽宁同益物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月17日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第五章董事会 第五章董事会
第一百〇一条董事会由7名董事组 第一百〇一条董事会由5名董事组
成,董事会设董事长1名。 成,董事会设董事长1名。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
公告编号:2019-005
本次经营范围的变更,不会导致公司主营业务发生变化,对公司的商业模式不会产生重大影响。
四、备查文件
(一)《辽宁同益物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
辽宁同益物流股份有限公司
董事会
2019年1月17日
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