公告日期：2018-11-07

证券代码：835648 证券简称：同益股份 主办券商：中银证券
辽宁同益物流股份有限公司关于向银行申请贷款及接受关联方为公
司提供关联担保、抵押暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年，公司向锦州银行抚顺银河湾支行申请额度为8000万元的贷款，期限为1年（到期日为2018年11月23日），该贷款期限即将到期，因公司生产经营需要，为保证公司流动资金充裕，公司拟继续向锦州银行抚顺银河湾支行申请金额不超过人民币8000万元的贷款，期限为1年，并继续以公司自有房产和土地使用权（权证编号：抚房权证东字第DZ00065509号、抚房权证东字第
DZ00065510号、抚房权证东字第DZ00065511号、抚房权证东字第DZ00065512号、抚房权证东字第DZ00065513号、抚顺国用（2016）第0013（东）号、抚顺国用（2016）第0014（东）号）作为抵押，公司关联方抚顺市液化气有限公司（以下简称“抚顺市液化气”）、同益实业集团有限公司（以下简称“同益集团”）、公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士为公司提供关联担保，公司关联方抚顺市同益蜡业有限公司（以下简称“同益蜡业”）以土地使用权（权证编号：抚顺国用（2015）第0004（顺城）号）为公司提供抵押。具体额度、期限等内容以最终签署协议为准。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次向银行申请贷款及关联方为公司提供关联担保、抵押暨偶发性关联交易事项超出公司董事会审批权限范围，需提交公司股东大会审议.

（二）表决和审议情况

2018年11月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款及接受关联方为公司提供关联担保、抵押暨偶发性关联交易的议案》，并提交公司2018年第六次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。因公司董事宋铁铭、黎源、佟和旭、金成庆、王琨同时兼任同益集团董事职务，并且公司与同益集团的关联担保是本次偶发性关联交易的一部分，因此本次董事会审议的《关于向银行申请贷款及接受关联方为公司提供关联担保、抵押暨偶发性关联交易的议案》以上关联董事均回避表决,非关联董事对此项议案的表决结果为：2票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》第一百一十四条规定，“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”，因此，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：抚顺市液化气有限公司

住所：抚顺市东洲区塔湾街２号

注册地址：抚顺市东洲区塔湾街2号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：宋铁铭

实际控制人：宋铁铭

注册资本：28,715,000元

主营业务：压缩气体和液化气体、易燃液体批发(无储存);

2.法人及其他经济组织

名称：同益实业集团有限公司

住所：新宾满族自治县响水河乡响水河村

注册地址：新宾满族自治县响水河乡响水河村


企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋铁铭

实际控制人：宋铁铭

注册资本：870,000,000元

主营业务：化工产品(除危险化学品)、化工原料(除危险化学品)、五金交电、建筑材料(除木材)、电器仪表、船用设备销售;2-丁酮、丙烯腈、硫磺、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、液化石油气、甲基叔丁基醚、乙烯、丙烷、溶剂油[闭杯闪点≦60C、甲苯、2-丁烯、丙烯、1-丁烯、戊烷、1,3-二甲苯、壬烷及其异构体、正丁烷、糠醛、石脑油、正丁醇、苯、异辛烷不带储存设施经营;重油、渣油、乙烯焦油、油浆(闪点在61℃以上)、燃料油(闪点在61℃以上)销售。

3.法人及其他经济组织

名称：抚顺市同益蜡业有限公司

住所：顺城区河北乡里仁村

注册地址：顺城区河北乡里仁村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：宋铁铭

实际控制人：宋铁铭

注册资本：20,000,000元

主营业务：蜡制品制造,石蜡(含液蜡、蜡板)销售

4.自然人

姓名：宋铁铭

住所：沈阳市沈河区青年大街165-3号2-11-2

5.自然人

姓名：黎源

住所：沈阳市沈河区青年大街165-3号2-11-2
（二）关联关系

公司实际控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。