公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-045

证券代码：835648 证券简称：同益股份 主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋铁铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数68,370,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>部分条款

的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



公告编号：2018-045

原规定 修订后



道路货物运输:经营性危险货物运输(2类道路货物运输:经营性危险货物运输(2类1项,3类,剧毒化学品除外);一类汽车危1项,3类,剧毒化学品除外);一类汽车危险货物运输车辆维修;轴承生产、销售;车险货物运输车辆维修;轴承生产、销售;车辆存放.;车辆租赁;软件开发、销售;房屋辆存放.;车辆租赁;软件开发、销售;房屋租赁;场地租赁;化工产品(除危险品)、化租赁;场地租赁;钢材、金属材料、轮胎、工原料(除危险品)、五金交电、建筑材料汽车及配件、机电设备、通用五金、劳保(除木材)、电器仪表、钢材、金属材料、用品、润滑油、阀门管件、办公用品、仪轮胎、汽车及配件、机电设备、通用五金、器仪表、消防器材、电子产品、通讯设备劳保用品、润滑油、阀门管件、办公用品、的销售及网上销售;汽车二级维护;普通仪器仪表、消防器材、电子产品、通讯设货运;无船承运业务;普通货物仓储保管;备的销售及网上销售;丙烷、乙烯、丙烯、仓储服务(除危险品);货运代理;国际货甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二运代理;供应链管理服务;物流方案咨询。甲苯、2-丁酮、1,3-丁二烯【稳定的】、(依法须经批准的项目,经相关部门批准液化石油气、糠醛、甲基叔丁基醚、石脑后方可开展经营活动。)

油、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】、2-丙烯

腈【稳定的】、异丁烯、苯乙烯【稳定的】、

正丁烷、1-丁烯、2-丁烯、正戊烷、壬烷

及其异构体、含易燃溶剂的合成树脂、油

漆、辅助材料、涂料等制品【闭杯闪点≤

60℃】、碳五、碳九不带储存设施经营;汽

车二级维护;普通货运;无船承运业务;普

通货物仓储保管、装卸搬运;仓储服务(除

危险品);货运代理;国际货运代理;供应

链管理服务;物流方案咨询。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动。)

第一百三十条监事由股东代表和公司职第一百三十条监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表和股东代表担工代表担任，公司职工代表和股东代表担



公告编号：2018-045

任监事的比例为1:2。 任监事的比例为2:1。



上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数68,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决……
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