公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-043
证券代码:835648 证券简称:同益股份 主办券商:中银证券
辽宁同益物流股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以短信方式发出
5.会议主持人:齐国栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开时间、地点、表决议案与本次监事会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次监事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定,编制了2018
公告编号:2018-043
年半年度报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁同益物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
辽宁同益物流股份有限公司
监事会
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