公告日期:2019-04-08
公告编号:2019-009
证券代码:835641 证券简称:众信易诚 主办券商:国融证券
众信易诚保险代理股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月4日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京SOHO塔2C座8层众信易诚会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以电子邮件方式发出5.会议主持人:韩君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命谢文景为董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司董秘姜玉雪女士因个人原因辞职,为保证公司正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司董事会任命谢文景女士担任公司董
公告编号:2019-009
事会秘书,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
众信易诚保险代理股份有限公司
董事会
2019年4月8日
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