公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-038
证券代码:835638 证券简称:德鑫航空 主办券商:光大证券
眉山德鑫航空设备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月13日下午2:00
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:经各位新任董事一致同意豁
免提前通知
5.会议主持人:曾卫忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举曾卫忠先生为公司第二届董事会董事长,任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。曾卫忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对任职资格的相关要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不构成回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据董事长的提名,公司拟聘任曾元梅女士为公司董事会秘书,任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。曾元梅女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对任职资格的相关要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-038
此议案不构成回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据董事长的提名,公司拟聘任曾卫忠先生为公司总经理,任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。曾卫忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对任职资格的相关要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不构成回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据董事长的提名,公司拟聘任刘建华先生为公司财务负责人,任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。刘建华先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对财务负责人任职资格的相关要求,不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-038
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不构成回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《眉山德鑫航空设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
眉山德鑫航空设备股份有限公司
董事会
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