公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-020
证券代码:835638 证券简称:德鑫航空 主办券商:光大证券
眉山德鑫航空设备股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月13日专人传达
5.会议主持人:曾卫忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)议案审议情况
二、 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请召开2018年第二次临时股东大会,审议需要提交股东大会审议
公告编号:2018-020
的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司股东张会英借款给公司》议案
1.议案内容:
股东张会英拟向公司提供借款不超过1800万元人民币,用于归还银行贷款,借款期限至2018年12月31日,不收取利息。
2.回避表决情况
由于董事曾元梅、曾琮量、曾卫忠与张会英为关系密切的家庭成员,董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
眉山德鑫航空设备股份有限公司
董事会
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