公告日期:2018-03-20
公告编号:2018-008
证券代码:835638 证券简称:德鑫航空 主办券商:光大证券
眉山德鑫航空设备股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
股东张会英于2016年12月28日与公司签订了一项借款合同。
合同期限为2016年12月29日至2017年12月29日。为了支持公司
继续发展壮大,经协商,双方一致同意合同约定的借款期限延期至2018年12月31日。
股东张会英于2017年5月1日与公司签订了一项借款合同,此
笔借款合同期限为2017年5月1日至2017年6月30日,出于公司
长远发展考虑,经协商,双方一致同意合同约定的借款延期至 2018
年12月31日。
(二)关联方关系概述
张会英女士直接持有公司 481 万股,占公司股份总额的 18.5%,
也是股东青神县顺遂资产管理中心(有限合伙)的普通合伙人及执行 公告编号:2018-008
事务合伙人,是公司共同实际控制人之一。
(三)表决和审议情况
该关联交易已提交公司第一届董事会第十八次会议。由于董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量与股东张会英为关系密切的家庭成员,董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量回避表决,导致有表决权的董事会成员不足三人,因此议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
无。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
张会英 重庆市渝北区 - -
(二)关联关系
张会英女士直接持有公司 481 万股,占公司股份总额的 18.5%,
也是股东青神县顺遂资产管理中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人,是公司共同实际控制人之一。
三、交易协议的主要内容
股东张会英于2016年12月28日与公司签订了一项借款合同。
合同期限为2016年12月29日至2017年12月29日。为了支持公司
继续发展壮大,经协商,双方一致同意合同约定的借款期限延期至2018年12月31日。
股东张会英于2017年5月1日与公司签订了一项借款合同,此
笔借款合同期限为2017年5月1日至2017年6月30日,出于公司
公告编号:2018-008
长远发展考虑,经协商,双方一致同意合同约定的借款延期至 2018
年12月31日。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
此交易经双方协商一致,不收取利息费用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
此次借款用于公司正常经营需要,增加公司的流动资金。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易帮助公司增加流动资金、有利于公司扩大生产规模。
六、备查文件目录
(一)《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
眉山德鑫航空设备股份有限公司
董事会
2018年3月20日
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