公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-031



证券代码：835638 证券简称：德鑫航空 主办券商：光大证券



眉山德鑫航空设备股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，以专人通知方



式发出。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：曾卫忠先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-031



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



为反映公司 2017 年上半年运营的基本情况，根据《全国中小企



业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2017 年半年度报告，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于变更会计政策的议案》



1、议案内容：



根据财政部 2017年 5月 10 日发布修订《企业会计准则第 16



号 ——政府补助》（财会[2017]15 号）的要求，公司对 2017年 1月



1日 之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减



相关成 本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。修



订后的准 则自 2017年 6月 12 日起实施。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-031



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



（二）经与会董事签字确认的《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》



特此公告。



眉山德鑫航空设备股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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