公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-037

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴林元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数360,359,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-037

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 360,359,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举马红兵先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

马振兴先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名马红兵先生为
公司董事会新任董事。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股转系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事任命公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 360,359,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-037

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举穆凤英女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司修订了公司章程将董事会人数由五人修改为六人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名穆凤英女士为公司董事会新任董事。详见公司于
2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上公布的《董事任命公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 360,359,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于收购徐州市第五制药厂有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

因发展需要，公司拟以 90,000,000 元的价格收购控股股东吴林元控股的徐
州市第五制药厂有限公司 100%股权。详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国……
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