公告日期：2022-04-25

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场和网络相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面通知或电子
邮件方式发出

5.会议主持人：吴林元

6.会议列席人员：吴华平、沈金珍、周春兰等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定，公司总经理对 2021年度工作予以汇报。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度董事会工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务进行决算并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2021 年权益分派预案：公司拟以现有总股本 360,360,000 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发股利人民币 72,072,000 元（含税）。

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上公布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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