公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-019

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司对外投资

（设立全资子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司泉州市百川新材料创新研究院有限公司（暂定名），注册地为福建省泉州市石狮市锦湖路 518 号，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：纺织新材料、新工艺的研发和技术咨询。（公司名称、经营范围、注册地址等信息具体以辖区市场监督管理局核定为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次交易为设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于投资设立新材料创新研究院有限公司》的议案，表决结果为：5 票同意，0 票

公告编号：2023-019

反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：泉州市百川新材料创新研究院有限公司

注册地址：泉州市石狮市锦湖路 518 号

主营业务：纺织新材料、新工艺的研发和技术咨询。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

福建省百川资

源再生科技股 货币出资 5,000,000 100% 0
份有限公司

上述拟设立全资子公司的基本信息最终以辖区市场监督管理局核准登记为准。（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。三、对外投资协议的主要内容

公司因经营业务需要，拟设立全资子公司泉州市百川新材料创新研究院有限

公告编号：2023-019

公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴 500 万元人民币，占注册资本的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资可优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断加强各项内控管理制度，采取适当的策略、管理措施加强风险控制，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响……
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