公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-032
证券代码:835634 证券简称:百川科技 主办券商:申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:泉州市泉港区普安工业区百川二厂
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张飞鹏
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数107,755,589 股,占公司有表决权股份总数的 98.2672%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陈小兵、张祎芮因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-032
4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向银行等金融机构办理融资业务的议案》
1.议案内容:
为满足公司资金周转需要,经公司董事会研究,公司拟在 2023 年度向相关金融机构申请办理融资业务发生额在(人民币)40,000 万元(或等值外币)以内的流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内外贸易融资、项目融资等银行相关业务,并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件;具体利率、期限和担保方式等要素,在办理时与贷款银行具体协商确定。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 107,755,589 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
福建省百川资源再生科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。