公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-028

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：华创证券
福建省百川资源再生科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张飞鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数107,755,589 股，占公司有表决权股份总数的 98.2672%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈小兵、张祎芮因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-028

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与华创证券有限责任公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟与券商华创证券有限责任公司签署《关于解除<持续督导协议书>的协议》，协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。
2.议案表决结果：

同意股数 107,755,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签
署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）进行充分沟通和友好协商后，申万宏源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与申万宏源证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异函之日。
2.议案表决结果：

同意股数 107,755,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的
议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《福建省百川资源再生科技股份有限公司关于与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 107,755,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督……
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