公告日期：2022-04-22

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：华创证券
福建省百川资源再生科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场记名投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835634 百川科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的盈科律师事务所两位律师。
（七）会议地点

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准
则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。（六）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

详见于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-009)，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《2021 年度审计报告》

公司 2021 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告-CAC 证审字（2022）0091 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二 O 二一年度审计报告》。
（八）审议《2021 年度利润分配方案》

公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。
（九）审议《预计 2022 年度委托理财》

详见于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2022-011)。
（十）审议《会计政策变更》

详见于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2022-012)。
（十一）审议《2021 年年度资金占用情况专项说明》

详见于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统……
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