公告日期:2022-01-21
公告编号:2022-004
证券代码:835634 证券简称:百川科技 主办券商:华创证券
福建省百川资源再生科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:泉州市泉港区普安工业区百川二厂
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张飞鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数109,655,589 股,占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陈小兵、张辰雷因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-004
4.公司财务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向银行等金融机构办理融资业务的议案》
1.议案内容:
为满足公司资金周转需要,经公司董事会研究,公司拟在 2022 年度向相关金融机构申请办理融资业务额度在(人民币)40,000 万元(或等值外币)以内的流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内外贸易融资、项目融资、为子公司融资担保等融资及银行相关业务,并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件;具体利率、期限和担保方式等要素,在办理时与贷款银行具体协商确定。
2.议案表决结果:
同意股数 109,655,589 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更住所并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 109,655,589 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号:2022-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
福建省百川资源再生科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
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