公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券



苏州世纪福智能装备股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话、

邮件方式发出通知

5.会议主持人：董事长田斌先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定





公告编号：2019-006

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌》议案

1.议案内容：



为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份

转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：



为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：





公告编号：2019-006

（1）、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；



（3）、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（4）、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

议案

1.议案内容：



为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》

议案

1.议案内容：



公司拟于2019年5月16日，在公司召开2019年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

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