公告日期：2018-12-04

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规
则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

苏州世纪福智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于苏州世纪福智能装备股份有限<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、 修订内容

（一）《股东大会议事规则》

原规定 修订后

第八条独立董事有权向董事会废除

提议召开临时股东大会。对独立
董事要求召开临时股东大会的提
议，董事会应当根据法律、行政
法规和《公司章程》的规定，在
收到提议后十日内提出同意或不
同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的五
日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由。
第十五条股东大会的通知包括第十四条股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议（一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提（二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公加表决，该股东代理人不必是公

司的股东； 司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电（四）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码。

股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整写明所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大
会通知或补充通知时将同时写明
独立董事的意见及理由。
第二十八条在年度股东大会上，第二十七条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报
告。
第三十五条股东（包括股东代理第三十四条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。董董事会、独立董事和符合相关规事会和符合相关规定条件的股东
定条件的股东可以征集股东投票可以征集股东投票权。
权。票权征集应采取无偿的方式
进行，并应向被征集人充分披露
信息。公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

（二）《董事会议事规则》

原规定 修订后

第三条董事会成员 第三条董事会成员

董事会的组成人数及独立董事的公司董事会由五人组成，设董事比例，由《公司章程》确定。 长一人。董事会成员由股东大会公司董事会由五人组成，其中独选举产生，董事长由董事会以全立董事两名。董事会设董事长一体董事的过半数选举产生。
人，设董事会秘书一人。董事会
成员由股东大会选举产生，董事
长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。

第四条专门委员会 废除

根据相关规定，公司董事会下设
战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会共四

个专门委员会。
各专门委员会可以聘请中介机构
提供专业意见，有关费用由公司
承担。各专门委员会对董事会负
责，各专门委员会的提案应提交
董事会审查决定。
第五条战略委员会职权范围
战略委员会主要负责研究制定公
司中长期发展战略草案。战略委
员会的主要职责是：
（……
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