公告日期：2018-12-04

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月2日
2.会议召开地点：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日，以书面
和邮件通知方式发出通知。
5.会议主持人：董事长田斌先生
6.会议列席人员：监事会全体成员、副经理张永青先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事会提名，公司拟选举田斌、白力群、丁琼莲、李天海、张永青为公司第二届董事会董事，田斌、白力群、丁琼莲为连任，李天海、张永青为新任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

由于公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开，公司第一届董事会于2018年9月5日届满，届满后至2019年第一次临时股东大会选举出第二届董事会期间，由第一届董事会继续履行职务。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

李天海简历：男，1973年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，深圳大学专科毕业，曾任职于广东华立高科（000409.SZ）、北京证券、海南证券、深圳市鼎汇成投资有限公司、北京海瀛新锐投资顾问有限公司，深圳前海大一投资基金管理有限公司，目前担任深圳市嵘鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。


张永青简历：男，1957年3月出生，中国台湾籍，国立清华大学工业工程系学士，元智大学管理研究所硕士，曾任职于飞利浦、摩托罗拉、仁宝电脑股份有限公司、统宝光电股份有限公司、博智电子股份有限公司，目前任世纪福副总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
议案
1.议案内容：

2018年8月3日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2802号）确认，公司发行2,044,989股。
根据本次股票发行结果，公司对《公司章程》中涉及注册资本进行修改。主要修改条款为：原《公司章程》第一章第4条：“公司的注册资本为5940万元。”现修改为：“公司的注册资本为6144.4989万元。”，并办理工商登记变更。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2018--053），其他与本修改相关的内部制度管理文件失效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会议
事规则》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。详见公司同日于全国
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（……
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