公告日期:2022-04-26
证券代码:835632 证券简称:德宝装备 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉德宝装备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 9:00。预计会期半天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835632 德宝装备 2022 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师事务所王亚军、高绿洲律师。
(七)会议地点
武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小企 业 股 份 转 让 系 统官 网
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编 号:2022-001)。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告 》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2022-002)
(三)审议《2021 年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年年度报告》 (公告编号:2022-003)和《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》(公告编号:2022-004)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告 》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2022-001)。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2022-001)。
(六)审议《关于武汉德宝装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2022-001)。
(七)审议《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心借款及控股股东为此笔借款提供担保的议案 》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2022-001)。
(八)审议《关于武汉德宝装备股份有限公司 2022 年日常性关联交易的议案(1) 》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2022-006)。
(九)审议《关于武汉德宝装备股份有限公司 202……
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