公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-006

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万
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武汉德宝装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宦庭勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,377,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事鲍志军、李井哲因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-006

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心
借款及控股股东为此笔借款提供担保》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告 编号为 2021-001。
2.议案表决结果：

同意股数 27,377,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《公司治理规则》及《公司章程》，公司纯受益的关联交易，免于按照关联 交易审议，本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司 2021 年日常性关联交易》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告 编号为 2021-001。
2.议案表决结果：

同意股数 1,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
宦庭勇为关联股东，履行回避表决。


公告编号：2021-006

（三）审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告 编号为 2021-001。
2.议案表决结果：

同意股数 27,377,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需履行回避表决
三、备查文件目录
《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉德宝装备股份有限公司
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