公告日期：2022-04-28

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐百艳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告及年报摘要公告》（公告编号：2022-001、2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度审计报告>》议案
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成 2021 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理对 2021 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2022 年度财务预算报告》，对 2022 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2021 年度不进行利
润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
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