公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-008
证券代码:835631 证券简称:立晶股份 主办券商:国融证券
立晶高科(江苏)股份有限公司
关于公司对外借款延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外借款基本情况
立晶高科(江苏)股份有限公司(以下简称“立晶股份”或“公司”)于 2021
年 1 月 4 日向山东盈川节能环保技术有限公司提供借款 40.00 万元,用于其经营
周转,借款期限 11 个月,年息 4%。后经双方协商将借款延期 1 年,其他借款条
件不变。
公司于 2021 年 1 月 14 日向淄博明元机械科技有限公司提供借款 120.00 万
元,用于其经营周转,借款期限 11 个月,年息 4%;淄博明元机械科技有限公司
已于 2021 年 3 月 19 日归还借款 27.00 万元、2021 年 7 月 12 日归还借款 2.00 万
元,至本公告披露日淄博明元机械科技有限公司借款余额为 91.00 万元。后经双方协商将借款 91.00 万元延期 1 年,其他借款条件不变。
二、 审议和表决
(一)、2022 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于补充审议公司对外借款延期》议案。
议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)、2022 年 4 月 27 日,公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于补充审议公司对外借款延期》议案。
议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-008
回避表决情况:本议案不涉及回避表决,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 是否构成关联交易
对外提供借款的借款方为公司非关联方,上述交易不存在关联交易,不存在关联交易非关联化的行为,不存在资金占用。
四、 对外提供借款对公司的影响
对外提供借款是公司以自有闲置资金向借款方提供的借款,不会对对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、 备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的《第三届监事会第二次会议决议》。
立晶高科(江苏)股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。