公告日期:2019-12-25
公告编号:2019-041
证券代码:835630 证券简称:中鼎恒信 主办券商:恒泰证券
北京中鼎恒信科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容:
公告编号:2019-041
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-036)、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-038)。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-036)
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2019-041
终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-039)
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京中鼎恒信科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
北京中鼎恒信科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
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