公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-026



证券代码：835630 证券简称：中鼎恒信 主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李松森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）

会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年



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的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，根据公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：





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1、《北京中鼎恒信科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《北京中鼎恒信科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第460151号审计报告，截至2018年12月31日中鼎恒信母公司2018年度实现净利润-258,717.38元，提取10%法定公积金0元(公司在年末由于未分配利润累计数是负数，所以不用提取法定公积金)。2018年度末实现可供股东分配的利润为-1,393,848.78元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，公……
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